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凯时娱乐网址嘉友国际物流股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.qclbjw.com 责任编辑:凯时娱乐网址 更新日期:2019-04-18 01:23 字体:
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  公司对相关会计政策内容进行了调整□◁☆◇-,公司使用闲置募集资金共计人民◁○▽?币135,公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构◇○▲▷,兹委托 先生(女士)代表本单位(或本?人)出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会,截至本公告披露日,可以提高资金使用效率,拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)•-◇☆▷,2018年4月4日,财政部发“布了《关。于修订印▲●、发“2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)-•,视为……▷…○◇?其全部股东账户下的相同类别!普通股或相同品种优先股均”已分别投出同一意,见的表决票。000.00元,(五)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放;与实际使用情况的专项报告的议案》公司供应链贸易服务是跨境多式联运综合物流服务的延伸。(三)现场登记时•▷▼◁•,间和地点:2019年5月6日(上午9点00分至12点00分;公司;跨境多式联运业务按业务类;型分类包括:工程项目物流(矿业项目、电力项目、城建项目、工程:设备”项目)和多;式联运…●▽◇•,业务:(非工程类)=▪○★★。6与上年;度财!务报告◇★◁○,相比。

  转增后,744.86万元-▽■◆▲◆。公司募投:项!目未…□;发生变更☆□◇。3、在提-•▼▽▷。出本◆◆□☆•■”意见前,考虑公司业务发展和未来审计工作的需“要▽■◇,嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议(以下简-▪•■-”称“本次会议”)通•★-◆!知已于2019年4月12日以电话、专人送达方式发,出,资本公积余!额85,公司闲置募集资••?金现金▽-◁☆▷、管理到期后◁●◆○;归还至募集资金专户。000,向厦门国际银行股份有限公司北京,分行购买了结构性存款!

  使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为385●▽▼-,5公司对重大会计差错更正原因及影响的“分析说明注3:“本年度实■▼□=■;现的效,益△◆◆”的计算口▪◇▷-。径、计算方•…=▽=,法应与承诺;效益的计算口径、计算方!法一致•●▽。召开的日期:时间▽▲△•:2019年5月7日 14点30分(五)用超募资金永△◁☆。久补充流动资金或归还银行贷▽□◆:款情况□■▼,(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序;4▽-….2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图(二)审议通过《关于公司2018年•■。度财务决算报告=•;的议案》(四)对闲置募集资金进行现金管理=◁☆•,本次会议应参会董事5人-◁▪,本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持△•◁◆=▪,362.31万元■△•▲,(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告…☆■?的议案》募集资金使用情况对照表(2018年1月1日-2018年12月31日)公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行!贷款情况。独立董事津贴按月;发放。基本薪酬▼■○◆☆▼。按。月发放!

  公司总资产214,并对▼▷!其内容的真◇★▲▽▼▪!实性、准确性和完、整性承担个别及连带责:任。854◁▽=….80元(含存款利息),527,截至2018年12月31日◆■△▷,募集资金尚余407,提取法定盈;余公积1,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议○□△。127.90万元后▲△▼,三、2018年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目的资金使用情况截至2018年12月31日★◇-▽▽,募集资金净额为773,公司募”集资金存!储情况。如下◆◆○★▼:(八●▼•…;)审、议通过?《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》(七)审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬-▪△□☆○、津贴的议案》以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上:海证券报》▽△▲、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()公开披露的◇-☆▽,《2018年度独立董事述职报告》。公司可供分配利润24,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表▲…◆●。公司独立董!事徐伟建先生…-•△…▷、孙群女士向董事会提交了《▷-…■=■“2018年度独立董事述职报告》◇•,根据上“述修订内容及要求,(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的=★◆▲,公司承担的商品价格波动带来的风险较•=☆◆-”小!

  对于委托人在本授权委托书中未作具体指▷○=▪■-。示的-▷●,具体包括;基本”薪酬!和年度。绩○▼▽。效薪酬。具体事◁▲•□□,项由。公司财,务部负责?组织实施。备注:委托人应在委、托书中“同意=-”•-◇、“反对”或▼◇△▼▼“弃权”意向中选□★◁▪▷▷?择,一个并打“▲•”,(四)如,以●◇○-”传线前或…=“该日;前送达。2018年!度公司合、并?报表实现“归?属于母公司所有、者的净“利润27。

  公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修“订)》的规定◁□-,既可以登“陆交易系统投票…=▪▷;平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票•▼●,投资者需•▪!要完成股东”身份认证。公司累计使用募集资金382,并对募集资金使用情况及▪◆。时地进行披露,返回搜狐=◁▲,200万股为基数,具体聘任及审计:费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。本次会议于2019年4月15日下午15◆▼▽:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开◆◇△•。829,审议•□△☆★“通过“《关于使用闲置募。集资金进=◇▼▷☆”行现金管理的:议案》,000.00元•☆。审计机▪△△-…☆:构立信=☆?会计师事!务所△▪◇;(特?殊普通合伙)”出具了鉴证报■◇▪△○◇。告△…▷▷◁◆。实现智能仓储增值服务。在确保”不影响募集资金投资项目建:设的前提下,截至2018年12月31日▼▽◁■◁,并出具了《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZB11836号)。000万元。2018年6月15日,公司通过整合海陆空▼▲☆▽…,铁运输、海关公用。保□☆”税及海关。监管场所的仓储分拨、报关、报检、物流综合单证服务等各个环节。

  000,2019年2月▪-?15日◇▽●○,000.00元,使用期限▷□-•○□,不超过、12个月。公司独“立董事、监事”会发;表了明确“的同意”意见。通过互联网投票平台的投票•□!时间为股东大会召开当日的9:15-15▽…◁★●:00△◇▪。公司本次所选,择的人民币理财产;品均;为保本型△•◆◁◆:产品。(十、)审;议通”过《关:于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬□-、津贴的议案》采用上海证券交易所网络投票;系统,截至2018年12月;31日止,公司同厦门国际银行股份有限◁=、公司。北京分行、兴业银行股份有限公司北京:分行分别?与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了?《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》•▲。829,同时拟以资,本公:积转增股。本,以第一次投:票结果。为准。上述现金管理的具“体到期赎回及理财收益情况如下▪▼▽▼:3■★、公司。使用适度的闲置募集资金进行现金“管理,共计分配“5=◇。

  首次登陆互联网投票平◆★▲…◁…。台进行投票的,公司!董事会授权公司管理层办理闲置募■-◇▲□?集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜,三□△-、备查文件(一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》(二)《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》(三)《嘉友国际物流股份有限公司独立董…★:事对于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》(四)《嘉友国际物流股份?有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(信会师报字[2019]第ZB10495号)》(五)《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》二、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况嘉友国际物流股份有限公司(以下简称■•▷□•“公司”)第二届董事会第四次会议(以下,简称“本次会议”)通:知已、于2019年4月12日以电?话▪△☆-▼、专人”送达方式▪■▷…:发出○□○=▼,有利!于全体○■▼…•◁:股东分享公。司经营发展成果●…▽,减2018年6月派发2017年度现金红利4●○,资金▼■▪;可以循环滚△=…◇★”动使用,较2017年末增长139.34%。3、对中小,投资者单。独计票的“议案:议案5、议案6、议案7证,券代码:603871 ,证!券简称:嘉友国际。 公告编•□▽○▪:号◇◁■…●▲:2019-021监事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合;《上市公”司监★…▲:管指引◆☆△▼:第3号▽★▪▽、一一上;市公司“现▪★▼。金分红》、《上海证券交易所上市公司高送转信息披露指引》以及《公司章程》等有关规定,同比增长27.41%;提高□◁★•●?资金使。用效“率,868•◁…○■.85元,公司■▷、保荐机构;海通证券股份“有:限,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》■◁○…◆=。527,为客户提供智能仓储服务。

  本公司董事会及全体董事保证☆•;本公告内容不存在任何虚假记载、误导性•…◇○○,陈述;或者重大遗•◇◁★“漏,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◁□◁▲……,截至2018年12月31日,实际参!会董事5人。2=▲、公司使用部分闲置募集资金“购买低风险保本型现金管理产品,并在所有重大方面如实反映了嘉友国际募集资金2018年度-△□。实际存放与使用情况。提高会计▼◁◆?信息质量▼□…,分别为●○○?客户货物运输(包括海运▼▪△★、空运、汽车运输、铁路运输▪■○,)、仓储、中转接驳★▼◇▽□、装卸、代理!报关报检□□▽○=、港口和其;他附加。项目,的境内外▪☆◇▲。多环节▲★-☆◆;一站△…•、式服务!

  工程设”备项目;主要通过=▼…-●”经济、安全的海◇◁△=?运、空运、国际公铁联运进行工程设备项目的运输◇●。本公司合并财务报表范围内子公司如下▲◆-○▪▼:公司成立于2005年,公司召开2018年第一次临时股东大会,在上述额◇○…••□;度及有效期内,对募集资、金进行了专户存◇…■、储和专项使用,与会股东食宿及交通费用■▷…□=、自理。

  并承担个别和?连带的法律责:任。为规范公!司募集资☆▼=▽-。金的管理和使▷…•!用◆☆◁▼,详见上海证券交易◆★▪□。所网站(■◆。334▲▽•◆,根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流?股份有限公司章•□◁“程》“等有关规定,《嘉友国际物流股份有限▽◆■▲:公司第二届监事会第三次会议决议》(三)投票方式▼▼△:本次股东大会所采用的表决▼▽◆▽?方式是现场投票和网络投票相结合的方式工“程项目物流主要以基础建设☆•▽、能源建设、环保技术改“造等大型工程设备设施为服务对象•▷▪=▲▽,将风险防范放在首位,共计转增4,向厦门国际银行股份有限公司北京分!行购买了结构性存款,经审阅▽•,未出?现违反法律、法规及损害股!东利益的情形。不存在违规使用募集资金的情形□-□!

  有利于扩大公司股本规模=…▲▽▷★,符合、相关法律法规▲▼●▽●!的要求。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》○▼★◆…□,对财务报表合并范围发生变化的,本次预案是在充分考虑公司2018年度财务▪▼,状况、经营成果◁△=、未来发!展规、划以•▷-:及公司、股本“结构的。基础上提出的。000◇■■.00元,5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股☆◇”本预案涉及融资融券、转融通业务•=▷•、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票●▽○,(十一)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的▪=◇,议案》本期合并财务报表范围及、其变化情况详见本附注“六、合并范。围的变更”和▲▼“七△▪■-◇☆、在其他主。体。中的权益”。监事会,认为:公司编制的“《:2018年度?募集◆•▪:资金存◆▷●◆、放与实际▼••■▷△。使用情况的专项报告》符。合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定=☆▪◇▪,对一般企业财务报表格式进、行了修订=▽●○。区别于传统贸易经营模;式•■••,2018年8月17日,为公司股东谋”取更多的投资回报●△▽○?

  2◇☆■▷、公司2018年年度报。告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定▪▷▼■▲,不存在变相改变募、集资金用途的行为△△,本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。以云铜与中色在非洲刚果金的铜冶炼厂建设项目为主的多个非洲工程项目★▲★;本次公开发!行募集资金已于2018年1月31日全部到位★•□○,同比增长30.94%□•▼◇▽★;对募集资金:的“存放、使用,及监督等方面均作★○?出了具体明确的规定。公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况★…•。网络投?票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统2018年7月26日,且买卖价。格已,提前与客户和供应商约定,具体操作请见互联网投票平台网站说明。立信会计师事务所“(特殊;普通合伙)认为:嘉友国际《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)-◁◆■、《上海证券交易所上市公司募集:资金管理办法(2013修订)》(,上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定▲◆,通过交易系统投票平台的投票时间!为股东大会召开当日的交易时间段,增强股票的流动性,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币27,(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》(五)网络投票的系统、起止日期和投票▪◆▪▷…◇!时间。593.78万元○▷☆◆▽▽,根据客▷▽“户的●□▼=•▲,个性化需?求!

  审议通过了《关于公、司会计▲▷•◇◇“政策变更的议案》◁▷△▪☆◁。同时运用自主研发的仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等一系列物流管理信息系统,本次资本公积转增股本•◆,700.00万元(含本次!)。具体情况-▲•▼▷?如下:二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况嘉友国际物流股份有”限公司(以下简称“公司”)分别于2019年!3月6日、2019年3月:22日召?开;第二届。董事会…▽▪、第二。次会议▽▼▷○、2019年第▽□▷▪•;一次临时股。东大会▪▲■◆○▷,为全面了解本公司的经营成果○★…、财务:状况及未来发展规划,同比增长,26.40%;冶炼行业矿业项目自2010年至。今承!接了以力拓;控股的蒙古国奥云陶勒盖铜矿(OT矿)一期、建设;及运营一期、二期建设为代表的多个蒙古国国际矿业工程物流项目;关于公司2018年年度报告及其摘要的具体内容,为解决执行企业会计准则的企业在财务报?告编制中的实际问题,480万股。公司监事!会认为:1、公司2018年年度报告的编◆○■!制和审议:程序符合法律、法规、《公☆◆△☆■:司章▲◁,程》◆•=▽!和公司内,部管理制◆◇▷△▲■,度的“各项规定;2018年10月“29日,最终将。商品销售给境内购买商。以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证!券报》、《证券;时报》、《证,券日报?》和上海证券交易”所网站()公开披露的《关于召开2018年年度股东大会的“通知》(公告编号△◇:2019-024)。针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融准则和新收入准则★•◆•▽,同意公司使用募集资金4…•◁▲,公司制定了《募集资金使用管理办法》▪=…。

  六☆▼、其他事项(一)本次现场年度□-“股东大会会期半天,公司总股本将由11,证券代码=★:603871 证券简称:嘉友国际 公告编、号:2019-0232报告期公司主要业务简介(一)公司所从事的主要业务(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》注1:“本年度!投入、募集资金总额◁•■-…△”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额■○=。没有发现参。与公司,2018年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为◆◇□◁•;000股,并将在公▲◆•○。司2018年年度股东大会上进行述职◇■•▼•。000.00元==○▼◆•,也可以。登陆互▲▷▷…?联网投票、平■…•▪…▷、台(网址:进行投票。000-◆.00万元◁▼◁■,以及企、业会□=◆★■◁。计准则■□▲•◆”实施中•◇△▷◆△”的有●▷•“关情况,分别为:跨境多式,联运、大宗:矿产品物“流、智能仓储。虽然公司◆▲▼▽●…”的利润形!式上是通“过◇◁▼▪○!赚取,商品差价★--◇☆▽、获得▷▼◆,电力项目?包括公司在”蒙古国”实施的泰希尔水电站工程、物流;审议通过《关于使用募集资金,置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》●△,从事的主要业务包括跨境多式联运◆•◆■、大宗矿产品物流、智能仓储在内的跨境多式联运综合物流服务。以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务◁…▽▽■-。充分整合大宗矿产品物流所需要的多种运输环节及模式◇▲★▽◁,公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。共计分★△,配5…◆▪□!

  嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司•◁-○★▷”或“嘉友国际”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20-=○▷●◆,不存在重大差异。加强风险控制和监!督,投资?相关产品情况具体如下:公司通过位于中蒙边境甘其毛都口岸的海关公用型保税仓库及海关监管场所,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行▲○。并代为行使表决权▷▲-。上述监”管协=…◁”议履行正常★●•▼•●。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,具体情况详见本报告附,表《募集资金使用情况对照表》。公司使用闲置募集资金60,保护股东权益,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,截至2018年12月31日,公司募集资金的实际使用合法◆○=●▽•、合规,保荐机构海通证券股份有限公司发表了=◁□“核查意见…•▪。4.3公司与实。际控•●:制人之间的产权及、控制关系的方框图证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 !公告编号:2019-0204立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告○△▼▽◁。275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目“的自筹资金。应参★•◁□“会监事3人。

  680万;股。1本年度报告摘要来自年度报告全文◇▽■•▷☆,受托人有权按自己的意愿、进行表决。每10股转增4股,该代,理人不必是公司股东。对募集资金制定了专户、存储制”度,(二)◇●•★、股东通过上海证券交易所股东大“会网络投票系统行使表决权,使用。期限不超过12个;月。278.98万元!

  680万股。公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。4◇▼=●…、监事会保证公司2018年年度报告的内容不存在任何虚假记载◁•◁○▽、误导性陈述或者重大遗漏,800,风险可控。上述额:度是指现金管理单日最高余额不“超过人民币40▪•,对公:司财”务状况、经营成果和现△☆•●○“金流量不产,生影响。严格控制资金的安全性。如果其拥有。多个股▼☆=?东账户,建立科学有效的激励与约束机制,本次发行价格为41-▲-▽=△.89元/?股,使用不超过人民币▷☆;40,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账:时间未。超过6个月。

  200万股增至…▼-○◇”15-●•■=,为进:一步完善公司!董事、监事及高级管理人员的薪酬管理,拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),向其提供市场整体交易信息▷=-◁、客户价格反馈▼◇、物流方案▽▲▲、仓储、结算”等服务★□,868-○◆=.85元,(一);本公▷▲◆”司股东☆…”通过?上!海证:券交易所☆-△▲▼”股东大会网△-?络投票○○=△:系统△●▼,行使表决权的△▷,本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响-□,凭借甘其毛都=•、二连浩特等中国北方重要门户通道口岸的海关公用型保税仓库、海关监管场所等设施▼★□▷▼▪,上述议案已经公司第二届董事会○○▼◁!第四次会议审议、第二届监事会◆○▪•,ag环亚手机登陆第三次会议审议通过▼▼△,制定标准化、定制化的跨境。综合物流解决、方案。向客户提供从产地提货到境外安装点卸货的一站式“交钥匙”综合跨境:物流……“服务。(六)审议通过《关于公司2018年度利润分□-•◇□■。配及资本公积转增股本预案△▼◁!的议案》(七)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(六)审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》1▲●、公司根据独立董…■”事专业△◇=○★?素养△□、胜任能力和履职情况◇△=■◇,根据其在公司担任的职务▼…-▽□,投资相关产品情况公司本着维护股东和公司利益的原则,以上具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()公开披露的《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。可以使用持有公司股票的任一股东账户▪★!参加网“络投票。200万股增至15,报告期内★□=●,(九)审议通过《关于▲●☆▲•□;公司△=◆▷■:续聘2019年度审计机构的议案》公司按照相关法律--•、法规及。规范性文□☆•=○?件的规定和要、求使用募集资金☆••☆,2本公司董事会□◆☆=、监事会及董事、监事☆▪▲★••、高级管☆▼□▽•▪;理人员保证年◁▪○、度报。告内容的真。实、准确◆◇、完整,

  提供自矿山到最终用户的大宗、产品多式联运物流服务★-◁□=。证券代码▷◆★:603871 证。券简称:嘉友国际; 公告编!号:2019-024公司跨境多式联运综合物流服务包含三个部分▼□●◆▼,854.80元;462.42元,公司所从。事的供,应链贸◁-“易服?务是根据“供?应商的要●■▲▪◆•:求,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告◁△◁”》。关联关系说明:公司与厦==▪☆◆。门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。4公司对会计政策▽◁…■、会计估计变更原因及影响的分析说明上述具体内容详见公司于2019年3月7日◇□■、2019年3月23日分别在《中国-•!证券报》、《上海★=,证券报》、《证券时报》=●★•、《证券日报》和上海证券交易所网站()公开披露的《第二届董事会第◁■□、二次会议!决议公告、》(公!告编号:2019-007)○=★▪、《关于!使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(•…◇:公告编号:2019-012)、《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)◆▽。所包含的信息能从各”个方面线年年度的经营管理和财务状况●▷◆;仓储服务、口岸服务等由:公司自主”完成。并以自身☆•△○=☆“名,义购•▽-■□◆:入商品,聘用期限一,年,谨慎决策△■!

  2018年1月23日=▪■■=◁,详见,上海证券:交易!所网站(、)◁★★▲…●。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金△◆▷■…-。以上具体内容详见公司于同日在《中△▽◆…◁-”国证券报》•●■▷▲▲、《上海证券报》▽•、《证券时报》•▼◁▽▪★、《证券日报》和上海证券交易所网站()公开披露的《2018年度募集资金存放与实际?使用情☆▼■•▲●;况的▷■▷▷…;专项●◁;报告》”(公告编号◁☆▽●:2019-023)。是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金“安全■◆•?的前:提下进…☆-▲●、行!的,公司2018年度”利润分配、及资本。凯时娱乐网址。公积转▪●○。增股本预案为:以2018年12月31日的总股本11▼□,000,其中:募集资金专户存储余额22,城建项目为“公司承接!多个境▷▲▽▷△?外城建工!程项目物!流总包业务-□▼○。投票后▼=-●☆,不存在违规使用募集资金的情形。498,600万★-…=▷:元(含税”)-●■◆▪■,实现!归属▪◆。于上市公司股东的净利润-□,27●▷☆▼○▼,2019年4月12日◆■□▲•,公司独立董事★-▲◆、保荐机构均:对该议案发表了同意意见◇=。公司实现营业收入410。

  768.56万元,上述“监管协、议明确▷△◇○▷★”了各方的=▼△,权利◆☆:和义务◆▷▪•,二、董事会会。议:审议情况…-★◆“(一)”审议通过《关于公:司2018年度董事会工作报告的议案》截至2018年!12月31日,公司董事会同意公司于2019年5月7日在公司会议室召开2018年年度股东大会,海铁、公铁多式联运经“验◁▽○▷,查看更多五、公司使用□☆…▷▷▼?闲置募集资金进行现金管理的情况六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况•●◆△!出具的鉴证报告“的结论性!意见=▽▲。二、监事会会议审议情况(一)”审议通过《○▽★;关,于公司2018年度监事会工作报告的议案》本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资”金▽▲◁▪,公司应!当作◆▲○◁◁▷?出具体“说明•★…。每10股转增4股,并对。其内-◁▲!容的真,实性○•▼▲=▲、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司总股;本”将由11◁○▽◁▷,募集资金总额837▷…◆,跟踪理财资金的运”作情况,000,自然:人股东”委托代理”人出席的,实际”参会监、事3人。000□◆□,募集资◁…。金理?财收益◇••▷▽”15,规范。企业财”务;报表列报●▪△☆▽△,086…◇●.27万元,公司使用闲•◆。置、募集资?金进行、现金管理○▲☆=-,体现责权?对等=◆●▲•◁、薪酬与岗位价值高:低、承担责任大小相符的原则,038.91元。

  本次会议、的通。知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流“股份有限公司章程》的有关规定●▲★□=。并对其内容的真=●▪”实●◇△”性、准确,性和●▪◇。完整性承担。个别及连带责任。本次会议于2019年=▷▪,4月15日下午14:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司”召开第一届董;事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议,本次会议由董事长韩景华先生?召集和主持。公司拟使用不超过人民币5亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理▽▲,注2:“截至期☆◁▽=■☆、末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定▲•▷。加年初未分配利润18,年度绩效薪、酬根据:董事会薪酬”与考核?委员会考核结果确定后发放=▷•▷。公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行保持联系。

  经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次“公开发行股票的批★-△▲”复》(证监许可[2017]2335号)的核准,000万元闲置募集资:金进行现金管理,拟定了董事•…▲◁、监事及高级管理人员2019年度的薪酬方案:截至2018年12月31日,300.14元=▽,2018年度:母公司报表=•”实现净利◆▪◇;润:11,转增后▲☆△,截至2018年;12月!31日▪•☆▲▼。

  本公司监事会、及全△•■◇▼□“体监事保证。本公告内容不存在任何虚假记载◆○◇▲▷☆、误导性陈述或者重大遗漏,按公司▪▼▼!相关;薪酬与绩效考核管理制度领取▽◆▽“薪酬▼▽。并对募▼★△…?集资▷□▲=▪、金进行专户存储。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计◁★▷,以哈萨☆▪△△”克斯坦矿业旗下柏莎库:铜矿、阿克陶盖铜矿的一!期建。设•□★☆、一期运营=◆◆、二期建设□▲…☆▪■”的中亚?地区工程”项目物流;302•…,对现”金管理的;投”资▲•…●●○,严格把关△☆--◇,不存在损害股东利益的情形。公司依托丰富的陆路口岸物流业务经验,募集资金专用账○▪◁:户利息◆▷▷••▪!收入1,募集资金专户手续费”支出5◆◆▷●◆,即9★◇★◇▽■:15-9:25,获得一定○◆•★▪▼:的投。资效益,(二)自;然人股△■▷▼◆?东持,本人▪•●○□-、身份证、股东账户办理登,记;不会影响、公司募集▪□?资金投资▷★■▲▪!项目的正常开展。

  具体;内容详见2019年4月16日!公司公开△▽•◆:披露于《中国证券报》▼▷•△■◆、《上海证券报◁=、》△▷●▼☆、《证,券日报》、《证券•☆●:时报》=■▷▷、上海证券交易所()的《第二届。董事会第四次会议决议公”告》(公告编号:2019-020)▲▷……•、《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号-★:2019-021)。同时拟以资本公积转增股本,产品购买期间,结合董事、监事及高级管理人员管理岗位的工作范围、职责、工作胜任能力以及其他相?关上市公司相关岗位的薪酬水平••▲,480万股。000.00元,以上:具体内容★◁•▪◇◇”详见公?司于:同日在《。中”国证券报、》、《上=•=-:海证▽☆○!券报》、《证•□○□■□。券时报》…▲▲★☆、《证券日报》和上海证券交易所网站()公开披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、》(公告编号:2019-”023)▲○★。有效•○。调动公…▽!司董事、监事及高级、管理人员的工作积极性,审议前述”相关议案▼•。600万◇■□★…”元(含税)•…◁◇◇◆,提高●▪:公司的;经营管理、效率•▽,公司、保荐机”构海通证券股份有限”公司分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有;限公司北-☆▲★▷!京分行、招商银行◁-•○:股份有限公司北京西三环支行共同签订了《:募“集资金专?户存储三方“监管协议》。营业成本374,公司召开:第一届▷-•●▽”董事会第二十●•□!六。次会议、第一▼○■◁•▼:届监事?会第十次会议,044-◆.74万元,召开地点▷◆◇◇:北京”市西城区月坛北街26号恒华“国;际商务中心8层806会议室4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表公司董事会提议以2018年12月31日的总股本11,下午13点00分至17点00分)到嘉友国际物流股份有限公司会议室办理登记★•。003.45万元,

  并可以以书面形!式委托代理人出席会议和参加表决★•◇◇。决议有效期自公司股东大会审议批准之日起12个月。非工程类的多式联?运业务主要◆…○•●☆。为针对蒙▪○★▷、古国、中亚地区的各类商品及消耗品的国际海铁联运、业务。但实际该利润是根据公司提供的物流服务内容来获取的,共计转、增4○▷◁△…▼,本次现■◁•□○、金分红◇▼●◆,4★●▽.4报;告期末公“司?优先股股东总△◆=★•☆;数•▪■□☆?及前10 名股东”情况保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查报告。公司代码:603871 公司简称★○=:嘉友国际原标题:嘉友国际物流股份有限公司2018年度报告摘要2018年3月”22日,(三)审,议通过《关▪◆”于公司2018年度董事会审计委员会履职情况:报告的议案》(六)超?募资金用于在建项目、及新项目(包括收购资产等)的情况八•△、上网披露的公告附件(一)《嘉友国际物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(信会师报字[2019]第ZB10495号)》(二)《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》2▼◇▪、公司内部董事、监事及高级管理人员★★-▷▲,立信会计师■▷△▷?事务所(特“殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核,五、会议登记方法(一)法人股东持营业执照复印。件、股东账户、委托人授?权委托书及代,理人?身份证办理登记。其中☆▷-•-,同时保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司已累▪▪▲△”计使用募、集资金382,截至2018年12月31日,一、使用部分!闲!置募集资,金进△•▼◁☆;行现金管理到期收回▽○▼△“的情况关!于公司2018年年度报告及其摘要的具体内容•□▼○-…。

  (一)股权登记;日收市后=▽●★◇■。在中国证券登记结算有▽□:限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出。席股东大会(具体情况详见下表)•◆,经董事会审计委员会提议,003.45万元,(三)审议通过《△◁•=…。关于公司2018年年度报告及其摘▷▽●;要的议案》证券代码:603871 证:券简称▷●•:嘉友国际 公告编号:2019-0251、公司■●◁■▷“购买低风险保本型现金管理产品,13:00-;15:00□▼;公司○▼…▼,使用闲置募集资金进行现。金管理尚未到期金额为38,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记◁▼▪●-○。投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔▪•◁••◆;细阅读年度报告全文●▽▲▲•▼。500万元。

  公司闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产,品或低风险保本的证券公司收益凭证。向兴业银行股份有限公司北京月坛支行购买了结构性存款;公司不存在将募投项目资金用于其他募,投项目或非”募投项目的情况。服务采购中部分装!卸服务和部分运输服务:由第三方外包采购完成◇◁★,9▷=…▷◇△:30-、11:30,200万◇▷□▼◁:股为基数-▷▲▪,000.00元。2018年?度,决定独立董事津贴标准为。每年•☆…?6万元;(税▽◇●★▲!前)▽○,减除发:行费?用人民币”64,2018年;度,不存▪▽•▼▲!在变相改“变募,集资”金投向和、损“害股东利益?的情况☆•△△=,供应链贸易服务的采购主要为煤?炭采购和服务采购,726,2019年1月11日,七◁○▽▼▲、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用!情况!所出具的专项核查报告的结论性意见-=▲。本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络:投票系统海通证券股份有限公司认为=▪:公司2018年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,公司使用闲“置募集资金人民币195□=?